Recursos LFPIORPI
Escrito para fedatarios.
Guías sobre las obligaciones de prevención de lavado de dinero que la LFPIORPI impone a notarías y corredurías públicas. Todos los umbrales que citamos están verificados contra el texto vigente de la ley.
Metodología y auditoría
¿Qué revisa el auditor en tu dictamen PLD anual y cómo debes prepararte?
Quién puede auditar a un fedatario, qué revisa de las obligaciones del Artículo 18, las cinco calificaciones del dictamen y el plazo de marzo para entregarlo.
8 min de lectura
01Cumplimiento y sanciones
8 min
¿Cuánto cuesta no cumplir con la LFPIORPI? Multas e infracciones PLD para fedatarios públicos
Las multas LFPIORPI se cuentan por obligación incumplida en cada instrumento. Los rangos del Artículo 54, cómo se acumulan y qué pone en riesgo la patente.
8 min
¿Cómo debería verse el cumplimiento PLD de tu notaría o correduría en 2026?
Tres reformas en un año dejaron un programa PLD con más piezas y plazos. Así se ve el cumplimiento de un fedatario cuando funciona bien, pieza por pieza.
02Expediente y avisos
8 min
¿Cuándo debes presentar aviso al SAT y cuándo no? La guía definitiva para fedatarios públicos
Qué actos generan aviso siempre, cuáles solo sobre umbral, el plazo del día 17, el canal de presentación y el aviso en ceros que muchos despachos omiten.
8 min
¿Qué documentos necesitas en el expediente PLD antes de que tu cliente firme?
Qué documentos exige el expediente PLD por tipo de cliente y por tipo de instrumento, y por qué debe estar completo antes de la firma, no después.
